Tether deseja ser um “parceiro de classe mundial dos EUA”.

Tether, a empresa por trás da stablecoin Tether (USDT), divulgou cartas dirigidas aos legisladores dos EUA, abordando pedidos de intervenção do Departamento de Justiça em relação ao uso ilícito de sua stablecoin.

As comunicações foram enviadas aos membros do Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado dos EUA e ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA em 16 de novembro e 15 de dezembro, detalhando “o compromisso do Tether em combater o uso ilícito de stablecoins”.

As cartas têm como objetivo responder às ligações da senadora Cynthia Lummis e do deputado French Hill de outubro, pedindo ao DOJ "a avaliar cuidadosamente a extensão ao qual Binance e Tether estão fornecendo apoio material e recursos para apoiar o terrorismo.”

Os legisladores fizeram os comentários depois que o Hamas lançou um ataque coordenado contra Israel em 7 de outubro, que eles sugeriram ter sido apoiado em parte por transações criptográficas ilícitas “fornecendo financiamento significativo do terrorismo”.

Como parte de sua resposta, a Tether afirmou que possui um programa de KYC um sistema de monitoramento de transações e uma “abordagem proativa” para identificar contas e atividades suspeitas.

“Sempre auxiliamos as autoridades policiais quando chamados a agir e continuamos totalmente comprometidos em continuar a trabalhar proativamente com agências em todo o mundo. Tether ajudou e ajudará na identificação e congelamento de endereços sujeitos a sanções, envolvidos em atividades ilícitas ou envolvidos em qualquer forma de financiamento do terrorismo. 

Além disso, Tether observou que os clientes' as revisões não terminam com sua integração, alegando usar ferramentas de monitoramento de vigilância para rastrear continuamente a atividade do cliente.

“Em particular, Tether usa a ferramenta Reactor da Chainalysis e recebe relatórios de risco de mercado secundário desta empresa. Essas ferramentas de vigilância são consideradas as principais opções para vigilância de blockchain e são usadas por muitas agências governamentais dos EUA para monitorar atividades na blockchain.”

Em um desenvolvimento relacionado, a Tether anunciou em 9 de dezembro que havia iniciado uma política voluntária de congelamento de carteiras, oferecendo controles de mercado secundário para congelar atividades relacionadas a pessoas sancionadas na lista de cidadãos especialmente designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC).

Anteriormente, em 2022, o Tether recusou-se a congelar proativamente carteiras associadas a atividades irregulares. No entanto, a intensa repressão às empresas de criptografia nos EUA — e em todo o mundo — levou a empresa a repensar a sua estratégia.

“A Tether busca ser um parceiro de classe mundial para os EUA à medida que continuamos a ajudar a aplicação da lei e a expandir a hegemonia do dólar globalmente”, observou o CEO da Tether, Paolo Ardoino.

O escrutínio das empresas de criptografia nos EUA ao longo de 2023 favoreceu a participação de mercado do USDT, que era de US$ 90 bilhões no momento em que este artigo foi escrito, de acordo para CoinMarketCap.

Fonte: cointelegraph

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