Parlamento da União Europeia adota leis que regulamentam o Bitcoin

O Parlamento Europeu adotou um novo pacote legislativo AML que aumenta os requisitos de comunicação dos prestadores de serviços de criptoativos (CASPs) ao enviar e receber pagamentos “anónimos” entre carteiras auto-hospedadas e prestadores de serviços de custódia, além de limites às transações em numerário e ao estabelecimento de uma agência de “vigilância central”, que desenvolverá normas técnicas regulamentares.

De acordo com as novas leis, os CASPs da UE terão de realizar a devida diligência do cliente em transações originadas de carteiras de autocustódia para transações abaixo de 1.000 EUR e implementar medidas KYC adicionais para transações acima de 1.000 EUR. As leis regulam ainda mais a operação de provedores de serviços de software de custódia sem KYC e o uso de moedas de privacidade, proibindo efetivamente os CASPs de oferecer ativos de privacidade. Os fornecedores de software e hardware com autocustódia estão isentos dos regulamentos.

A resolução , adotada pelo Parlamento Europeu na quarta-feira, assume que “[o] anonimato associado a certos produtos de dinheiro eletrónico expõe-nos a riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo” e “[o] anonimato dos criptoativos expõe-nos a riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo”. riscos de uso indevido para fins criminosos.”

Embora os legisladores pareçam não ter problemas em atribuir números à actividade global de branqueamento de capitais na proposta original – variando entre 2-5% do PIB global – bem como às suas próprias ineficiências – quase 99% dos lucros criminosos escapam ao confisco – aqueles que procuram números que corroboram “o uso crescente de criptoativos (como Bitcoin) para fins de lavagem de dinheiro” ficam com um link para a Investopedia, explicando o que é Bitcoin.

Fonte: bitcoinmagazine

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