Tether congela US$ 225 milhões em USDT após investigação

Tether anunciou o “maior congelamento de USDT da história”. Em colaboração com a exchange de criptomoedas Okx, a Tether congelou US$ 225 milhões em USDT após uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Os tokens estavam supostamente vinculados a um sindicato internacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático, responsável por um esquema criptográfico global de “abate de porcos”.

US$ 225 milhões em USDT congelados pela Tether

O principal emissor de stablecoin Tether e a exchange de criptomoedas Okx anunciaram na segunda-feira que colaboraram com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) “em uma investigação que levou o Tether a congelar proativamente e voluntariamente aproximadamente 225 milhões em USDT tokens em carteiras externas autocustódias.” As carteiras estão “ligadas a um sindicato internacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático, responsável por um esquema global de ‘abate de porcos’”, detalharam as empresas de criptografia, acrescentando:

A investigação conjunta foi conduzida usando ferramentas da empresa de análise de blockchain Chainalysis, e a ação da Tether representa o maior congelamento já feito de USDT em história.

Após meses de investigação, Tether, Okx e agências de aplicação da lei, incluindo o DOJ dos EUA, identificaram a localização dos fundos ilícitos, explica o anúncio, observando: “Essas ações levaram ao início de um pedido de congelamento por parte do Serviço Secreto dos Estados Unidos e um congelamento voluntário por Tether.”

De acordo com uma análise da Lookonchain, a Tether congelou 37 carteiras ligadas a um grupo de tráfico de pessoas na segunda-feira. Essas carteiras estavam migrando USDT para a exchange de criptomoedas Okx.

A Tether afirmou: “As carteiras congeladas estão no mercado secundário e não estão associadas aos clientes da Tether.” A empresa de criptografia enfatizou: “Na medida em que carteiras legais foram capturadas por esta operação, a Tether trabalhará rapidamente com as autoridades e os proprietários dessas carteiras para descongelá-las, conforme apropriado”. Em outubro, o Tether congelou 32 endereços vinculados a operações suspeitas em Israel e na Ucrânia.

Os golpes de criptografia de abate de porcos têm aumentado em todo o mundo. O Federal Bureau of Investigation (FBI) alertou repetidamente sobre esses golpes. Em agosto do ano passado, as autoridades dos EUA afirmaram que esse tipo de fraude está se tornando alarmantemente popular. Em abril deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu criptomoedas no valor de US$ 112 milhões em uma repressão fraudulenta de abate de porcos. Na semana passada, o Internal Revenue Service (IRS) alertou que os contribuintes dos EUA são atualmente a população mais alvo dos esquemas de abate de porcos.

Fonte: news.bitcoin

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