CZ renunciará como parte de acordo judicial entre DOJ e Binance

Crypto Giant Binance faz acordo por US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA

De acordo com as expectativas decorrentes de um dia inteiro de rumores e manchetes, o Departamento de Justiça (DOJ) chegou a um acordo com a Binance , em que a exchange cripto consente um pagamento de US$ 4,3 bilhões como parte do acordo. A investigação do DOJ sobre a Binance já havia sido relatada, indicando uma investigação em andamento, mas nenhum desenvolvimento ocorreu até agora. De acordo com o DOJ, a Binance violou certos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e sanções desde o início da investigação.

A conferência de imprensa contou com a participação do procurador-geral Merrick Garland, da secretária do Tesouro Janet Yellen, da vice-procuradora-geral Lisa Monaco e do presidente Rostin Behnam da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). “A Binance se tornou a maior bolsa de criptomoedas do mundo, em parte por causa dos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA”, disse o procurador-geral Garland. Ele adicionou:

Apenas no mês passado, o Departamento de Justiça processou com sucesso os CEOs de duas das maiores bolsas de criptomoedas do mundo em dois casos criminais distintos. A mensagem aqui deve ser clara: usar novas tecnologias para infringir a lei não faz de você um disruptor, mas sim um criminoso.

Este acordo entre a Binance, o DOJ, o Tesouro e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) marca a conclusão da investigação em andamento. O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), pretende renunciar e se declarou culpado de infringir as leis criminais de combate à lavagem de dinheiro dos EUA em um tribunal de Seattle. O acordo de CZ será semelhante ao acordo de confissão do ex-CEO da Bitmex, Arthur Hayes, quando ele se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA).

Em documentos judiciais abertos na terça-feira, o DOJ divulgou que, desde agosto de 2017, CZ e vários outros funcionários “deliberadamente falharam em registre-se como uma empresa de serviços financeiros. Os executivos “violaram deliberadamente a Lei do Sigilo Bancário ao não implementarem e manterem um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais (AML), e causaram deliberadamente violações das sanções económicas dos EUA emitidas nos termos da Lei Internacional de Poderes Económicos de Emergência”. Embora Binance esteja alegando três acusações, a confissão de culpa de CZ envolve violações da BSA e acarreta milhões de dólares em penalidades civis.

A Binance concordou com uma penalidade financeira total de US$ 4,316 bilhões, que inclui a perda de mais de US$ 2,5 bilhões e o pagamento de uma multa criminal de aproximadamente US$ 1,8 bilhão. Além disso, a Binance nomeará um monitor de conformidade independente por três anos para melhorar seus programas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade com sanções. A empresa também chegou a acordos com a CFTC, FinCEN e OFAC, com o Departamento creditando cerca de US$ 1,8 bilhão para esses acordos.

O DOJ detalhou ainda que a resolução considera a falha da Binance em divulgar voluntariamente sua má conduta e sua cooperação tardia com a investigação, resultando em uma penalidade reduzida em 20%. CZ admitiu atender usuários dos EUA sem o devido registro e priorizar o crescimento da empresa em detrimento da conformidade legal, levando a transações que violam as sanções dos EUA.

CZ também publicou sobre as ações na terça-feira e disse que está passando a liderança para Richard Teng, ex-chefe global de mercados regionais da Binance. “Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim mesmo”, disse o fundador da Binance.

Fonte: news.bitcoin

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